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廣州南沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)商務(wù)局關(guān)于印發(fā)中國(guó)(廣東)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廣州南沙新區(qū)片區(qū)“新型離岸貿(mào)易重點(diǎn)企業(yè)名單”管理辦法的通知

時(shí)間:2022/12/28 17:33:40 作者: 點(diǎn)擊數(shù):

穗南開(kāi)商務(wù)規(guī)字〔2022〕4號(hào)

各相關(guān)單位:

《中國(guó)(廣東)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廣州南沙新區(qū)片區(qū)“新型離岸貿(mào)易重點(diǎn)企業(yè)名單”管理辦法》已經(jīng)管委會(huì)同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真貫徹實(shí)施。執(zhí)行過(guò)程中遇到的問(wèn)題,請(qǐng)徑向開(kāi)發(fā)區(qū)商務(wù)局反映。

廣州南沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)商務(wù)局

2022年12月26日


中國(guó)(廣東)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廣州南沙新區(qū)片區(qū)新型離岸貿(mào)易重點(diǎn)企業(yè)名單”管理辦法

為貫徹落實(shí)上級(jí)部門(mén)關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)新型離岸貿(mào)易發(fā)展的有關(guān)文件精神,推動(dòng)南沙自貿(mào)區(qū)新型離岸貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展,集聚新型離岸貿(mào)易龍頭企業(yè),吸引新型離岸貿(mào)易業(yè)務(wù)回流,制定本辦法。

第一條 本辦法所稱“新型離岸貿(mào)易”是指我國(guó)居民與非居民之間發(fā)生的,貨物不實(shí)際進(jìn)出我國(guó)一線關(guān)境或不納入我國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)的貿(mào)易,包括但不限于離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)、全球采購(gòu)、委托境外加工、承包工程境外購(gòu)買(mǎi)貨物及經(jīng)南沙自貿(mào)區(qū)認(rèn)定的新型國(guó)際貿(mào)易。

第二條 區(qū)商務(wù)主管部門(mén)牽頭負(fù)責(zé)新型離岸貿(mào)易重點(diǎn)企業(yè)的申報(bào)、認(rèn)定、退出工作,對(duì)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

第三條 申請(qǐng)南沙自貿(mào)區(qū)新型離岸貿(mào)易重點(diǎn)企業(yè),應(yīng)符合以下條件:

(一)企業(yè)工商注冊(cè)地、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)及統(tǒng)計(jì)關(guān)系在南沙自貿(mào)區(qū)范圍內(nèi),具有獨(dú)立法人資格、有健全的財(cái)務(wù)管理制度、實(shí)行獨(dú)立核算,經(jīng)區(qū)商務(wù)主管部門(mén)認(rèn)定的重點(diǎn)企業(yè)。

(二)企業(yè)控股股東、母公司或集團(tuán)公司應(yīng)符合世界500強(qiáng)企業(yè)及其成員企業(yè)、中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)、上市公司、省市國(guó)資委企業(yè)下屬公司,或?qū)儆谀仙匙再Q(mào)區(qū)重點(diǎn)扶持、引進(jìn)的重要產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目。

(三)企業(yè)應(yīng)守法合規(guī)開(kāi)展經(jīng)營(yíng),最近兩年未被列入監(jiān)管部門(mén)失信或異常企業(yè)名單,包括但不限于:貨物貿(mào)易外匯管理分類B、C類,跨境人民幣業(yè)務(wù)重點(diǎn)監(jiān)管名單等。

(四)企業(yè)具有完善的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)控制機(jī)制,新型離岸貿(mào)易業(yè)務(wù)模式及交易對(duì)手總體穩(wěn)定,具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)防控能力,內(nèi)部信息化程度較高,交易數(shù)據(jù)及檔案管理規(guī)范高效,能夠利用電子化等手段對(duì)交易信息、物流信息和結(jié)算數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確記錄和管理。

(五)企業(yè)貿(mào)易收支結(jié)構(gòu)合理。企業(yè)新型離岸貿(mào)易業(yè)務(wù)主要基于實(shí)體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展和制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),有助于提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈完整性和現(xiàn)代化水平。

第四條 如有以下條件之一的企業(yè),不得評(píng)為新型離岸貿(mào)易重點(diǎn)企業(yè):

(一)近一年被外匯管理局或其他監(jiān)管部門(mén)通報(bào),如涉及外匯檢查處罰案件信息、違法違規(guī)案例、風(fēng)險(xiǎn)提示案例及其他不良行為記錄的;企業(yè)或?qū)嶋H控制人被相關(guān)有關(guān)部門(mén)調(diào)查的;

(二)客戶身份信息存在疑問(wèn)、背景不明的,或者無(wú)法獲取足夠信息對(duì)客戶背景進(jìn)行評(píng)估的,如無(wú)正式固定經(jīng)營(yíng)辦公場(chǎng)所、無(wú)準(zhǔn)確聯(lián)系方式、主營(yíng)業(yè)務(wù)在異地的企業(yè)、新建業(yè)務(wù)關(guān)系但身份信息存疑的企業(yè);

(三)銀行認(rèn)為有必要關(guān)注的企業(yè);

(四)業(yè)務(wù)量異常(突然增加或減少、與注冊(cè)資本嚴(yán)重背離等)或結(jié)算方式、交易商品、交易對(duì)手等明顯變化造成業(yè)務(wù)量非周期性突然增加和減少,且無(wú)合理解釋的企業(yè);

(五)跨境資金往來(lái)或者貿(mào)易融資明顯存在異常行為的;

(六)列入跨境人民幣業(yè)務(wù)重點(diǎn)監(jiān)管名單內(nèi)或貨物貿(mào)易外匯管理分類為B、C類的企業(yè);

(七)被列入失信聯(lián)合懲戒名單;

(八)其他《銀行外匯業(yè)務(wù)展業(yè)原則之總則》標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)被列為關(guān)注客戶的。

第五條 各經(jīng)營(yíng)主體申報(bào)新型離岸貿(mào)易重點(diǎn)企業(yè),應(yīng)當(dāng)向區(qū)商務(wù)主管部門(mén)提交重點(diǎn)企業(yè)申報(bào)清單(附件1)。

第六條 區(qū)商務(wù)主管部門(mén)在收到企業(yè)提交符合要求的申請(qǐng)材料后,受理企業(yè)申報(bào)。企業(yè)申報(bào)材料不符合要求的,區(qū)商務(wù)主管部門(mén)應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)告知申請(qǐng)人所需補(bǔ)正的內(nèi)容,或者將申請(qǐng)材料退回。逾期不告知或不退回的,自收到申請(qǐng)材料之日起即為受理。

 區(qū)商務(wù)主管部門(mén)受理企業(yè)申請(qǐng)后,會(huì)區(qū)金融主管部門(mén)、南沙海關(guān)等相關(guān)部門(mén)對(duì)照本辦法第三條、第四條的要求進(jìn)行初審。各單位根據(jù)本單位監(jiān)管職責(zé)要求應(yīng)在收到申請(qǐng)材料之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性將書(shū)面意見(jiàn)反饋區(qū)商務(wù)主管部門(mén),區(qū)商務(wù)主管部門(mén)在收到會(huì)辦材料之日起5個(gè)工作日內(nèi)提出意見(jiàn)。

第八條 區(qū)商務(wù)主管部門(mén)根據(jù)相關(guān)部門(mén)的審查情況出具審查意見(jiàn),將審查意見(jiàn)報(bào)南沙開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)存檔。對(duì)符合條件的新型離岸貿(mào)易重點(diǎn)企業(yè),區(qū)商務(wù)主管部門(mén)會(huì)同區(qū)信用主管部門(mén)將企業(yè)承諾信息錄入南沙自貿(mào)區(qū)信用信息一體化平臺(tái)。對(duì)不符合條件的,將審查不通過(guò)的決定及理由書(shū)面通知申請(qǐng)人。

第九條 首期認(rèn)定的新型離岸貿(mào)易重點(diǎn)企業(yè)原則上不超過(guò)10家,后期根據(jù)實(shí)際情況動(dòng)態(tài)調(diào)整。經(jīng)認(rèn)定的新型離岸貿(mào)易重點(diǎn)企業(yè),按政策予以相應(yīng)支持。

第十條 企業(yè)如提供虛假申請(qǐng)材料或年終考核材料,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),其重點(diǎn)企業(yè)資格即刻撤銷,且3年內(nèi)不得再次申請(qǐng),并應(yīng)退回全部扶持獎(jiǎng)勵(lì)。經(jīng)認(rèn)定的重點(diǎn)企業(yè)如有違反國(guó)家法律法規(guī)政策行為的,其重點(diǎn)企業(yè)資格即刻撤銷,并應(yīng)退回全部扶持獎(jiǎng)勵(lì)。情節(jié)嚴(yán)重的,將依法追究法律責(zé)任。

第十條 經(jīng)認(rèn)定的重點(diǎn)企業(yè)應(yīng)每年向區(qū)商務(wù)主管部門(mén)提交年終考核資料(附件2),確保企業(yè)合法合規(guī)開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)。

第十 區(qū)商務(wù)主管部門(mén)會(huì)同有關(guān)部門(mén)每年根據(jù)企業(yè)的新型離岸業(yè)務(wù)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)水平和業(yè)務(wù)合規(guī)情況對(duì)新型離岸貿(mào)易重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,被淘汰的企業(yè)仍可參與下一輪資格申請(qǐng)。退出的企業(yè)應(yīng)依有關(guān)規(guī)定做好善后相關(guān)事宜。

第十 本辦法自2023年1月1日起實(shí)施,有效期三年。本辦法有效期內(nèi)如遇法律、法規(guī)或有關(guān)政策調(diào)整變化的,從其規(guī)定。


附件:

1.重點(diǎn)企業(yè)申報(bào)清單.doc 

2.年終考核資料.doc


公開(kāi)方式:主動(dòng)公開(kāi)

廣州南沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)商務(wù)局  2022年12月28日印發(fā)